Lavado de Capitales

En nuestro país es bien conocido el lavado de dinero, a muchos funcionarios los acusan de cometer ese delito porque simplemente no pueden justificar su procedencia,  pero los
medios de comunicación exponen las pruebas de que es por las coimas que reciben que no pueden justificar esos ingresos, pero de una u otra forma ese dinero ingresa al sistema financiero nacional.
Pero esa es solo una de sus muchas formas de cometerlo, también hay muchas noticias de detenidos por transportar dólares norteamericanos, estas personas tampoco pueden justificar la tenencia de esas grandes cantidades de efectivo, porque medio millón de dólares no lo carga cualquiera en su carro, es cuestión de lógica establecer la conexión con el crimen organizado.

Pero a esa forma se le llama trafico de dinero, es bastante común en Guatemala, todas las
semanas decomisan grandes cantidades de efectivo que circula clandestinamente en todo el país, se vincula al narcotráfico regularmente, porque aparte de llevar el efectivo, también llevan cocaína, pero nosotros tenemos prácticamente un narco Estado, si, así como lo escucha, el sistema está hecho para lavar dinero del crimen organizado.
Un claro ejemplo son los jueces, como el caso de la Jueza Gisela Reynoso, no pudo justificar como adquirió unos vehículos y la mansión en la que vive su familia, por citar
algún ejemplo, hay muchos más, también nos podemos dar cuenta que el sistema bancario para evitar el flujo de capitales negros, ha implementado limites a los depósitos en dólares y a la denominación.
Se cree que el billete de veinte dólares es con el que pagan el gramo de cocaína en Estados Unidos y por esto, no les gusta recibirlo, pero en quetzales reciben cantidades exorbitantes diariamente y ahí es donde entra propiamente el lavado de dinero, porque si usted recorre la séptima avenida de la zona uno, encontrara a muchas personas ofreciendo compra y venta de dólares, con la tasa más baja que los bancos sí, pero le compran o venden los que quiera, haciendo eso, ya puede ir sin ningún problema a depositarlo a los bancos y asunto resulto, no le dicen nada por haber depositado el equivalente a cien mil dólares.

Las personas que hacen esas transacciones son las llamadas “cambistas”, ellas pertenecen al mercado negro de divisas, existen por las restricciones que la SIB impone a la moneda “verde”, pero de todos modos no importa que haga la SIB, hay personas que siempre necesitan comprar o vender y no les importa en donde sea.
Por eso es tan fácil lavar dinero por medio del sistema financiero nacional, aunque ellos se llenen la boca de estar saludables en sus buenas prácticas, no cabe duda que lo están gracias al dinero negro que reciben, porque aparte de llenar sus arcas, reciben grandes comisiones por la venta de la divisa norteamericana, lo compran baratísimo y lo venden carísimo,

siempre tienen veinte puntos de diferencia. Por cada dólar vendido el banco recibe una comisión de veinte centavos de quetzal, pero no vendo solo diez al día, por poner de ejemplo una cantidad, si vende cien mil dólares al día, gana veinte mil quetzales, que gran negocio es obviamente, pero de las transacciones normales no se hace tanto, necesita de este delito para tener “saludables sus cuentas”, pero así es el sistema, bueno para unos, malo para otros.

Cintillo de Opinión

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